La Oficina Federal de Policía Penal de Alemania (asimismo conocido como Bundeskriminalamt o BKA) ha incautado la infraestructura en columna y el pestillo vinculado al Exchange de intercambio de criptomonedas Sobre acusaciones de lavado de billete y operación de una plataforma de comercio criminal.
La operación se llevó a lugar el 30 de abril de 2025, dijeron las autoridades, y agregó que asimismo confiscaron 8 terabytes de activos de datos y criptomonedas por valencia de 34 millones de euros ($ 38.25 millones) en Bitcoin, Ether, Litecoin y Dash.
Según el BKA, Exch (.) CX, existió desde 2014 y ofreció servicios de intercambio de criptomonedas, lo que permite a sus usuarios canjear activos digitales. Estaba arreglado tanto en Clearnet como en la web oscura.
Exchar «anunciado específicamente en plataformas de la patrimonio subterránea criminal (UE) que no implementó ninguna medida contra el lavado de billete», dijo el BKA en un comunicado.
«Los usuarios no se les exigió que se identifiquen al servicio, ni los datos del legatario se almacenaron allí. El intercambio de criptográfico a través de Exch fue, por lo tanto, particularmente adecuado para ocultar flujos financieros».
Se estima que los activos de criptomonedas por valencia de $ 1.9 mil millones se han transferido utilizando el servicio desde su impulso. Esto asimismo incluye una parte de los ingresos ilícitos obtenidos por los actores de amenaza de Corea del Meta luego del truco de Bybit a principios de este año.
El mejora se produce cuando Exch anunció sus propios planes el 17 de abril para cesar sus operaciones a partir de este mes, lo que llevó a las autoridades a afirmar «numerosas pruebas y clientes potenciales».
En un mensaje publicado en el foro de Bitcointalk, Exch dijo que estaba cerrando luego de que «recibió la confirmación de información» de que la plataforma es el «sujeto de una operación transatlántica activa dirigida a cerrar por la fuerza nuestro plan y enjuiciarnos por ‘lavado de billete y terrorismo».
«Los objetivos que ciertamente nunca tuvimos en mente eran permitir actividades ilícitas como el lavado de billete o el terrorismo, como estamos siendo acusados ahora», afirmó. «Siquiera tenemos absolutamente ninguna motivación para actuar un plan en el que somos vistos como delincuentes. Esto no tiene ningún sentido para nosotros».
Luego del derribo, el Servicio de Investigación e Investigación Fiscal holandesa (FIOD) dijo en un mensaje que «investiga activamente a las personas involucradas en el lavado de billete y otras actividades ilegales a través de este servicio de intercambio».
«Queremos aclarar una cosa: esta bono no es un ataque a la privacidad. Respetamos el derecho a la privacidad y reconocemos su importancia en la era digital. Sin bloqueo, cuando los servicios están fuertemente abusados para cometer delitos, actuaremos», agregó.
«Instamos a todos los involucrados en la actividad ilícita a que cesen de inmediato. Las consecuencias legales pueden ser graves. La privacidad no es el problema, el mal uso del mal es».
