Google dijo que está implementando una nueva política que requiere que los desarrolladores de intercambios de criptomonedas y billeteras obtengan licencias gubernamentales ayer de difundir aplicaciones en 15 jurisdicciones para «certificar un ecosistema seguro y conforme para los usuarios».
La política se aplica a mercados como Bahrein, Canadá, Hong Kong, Indonesia, Israel, Japón, Filipinas, Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza, Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea. Los cambios no se aplican a las billeteras no custodiales.
Esto significa que los desarrolladores que publiquen las aplicaciones de intercambio de criptomonedas y billeteras deben permanecer las licencias apropiadas o estar registrados con autoridades relevantes como la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) o la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN), o autorizados como un proveedor de servicios cripto-asignación (CASP) bajo los mercados en regulación de los mercados de los mercados (MICA) ayer de la distribución.
«Si su ubicación específica no está en la letanía, puede continuar publicando intercambios de criptomonedas y billeteras de software. Sin incautación, oportuno al panorama regulatorio en rápida crecimiento en todo el mundo, se demora que los desarrolladores obtengan requisitos de deshonestidad adicionales según las leyes locales», dijo el gigantesco tecnológico.
Google señaló que los desarrolladores tienen que determinar en la sección de contenido de la aplicación que su aplicación es un intercambio de criptomonedas y/o una billetera de software en la información de características financieras. Adicionalmente, la compañía dijo que puede solicitar a los desarrolladores que proporcionen más información sobre su cumplimiento en una autoridad dada que no está cubierta en la letanía ayer mencionada.
Se insta a los desarrolladores que no tienen la información de registro o deshonestidad requerida para ciertas ubicaciones a eliminar las aplicaciones de esos países/regiones dirigidos.
La divulgación se produce cuando la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) emitió una advertencia de alerta actualizada sobre las estafas de criptomonedas en las que las empresas afirman falsamente para ayudar a las víctimas a recuperar sus fondos robados para defraudarlos aún más.
Se han observado que los estafadores se hacen tener lugar por abogados que representan firmas de abogados ficticios, que se acercan a las víctimas de estafas en las redes sociales y otras plataformas de correo para ayudar con la recuperación de fondos, solo para engañarlos por segunda vez bajo el pretexto de acoger su información del FBI, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) u otra agencia gubernativo.
«Entre febrero de 2023 y febrero de 2024, las víctimas de estafadores de criptomonedas que fueron explotadas por firmas de abogados ficticios informaron que las pérdidas por un total de más de $ 9.9 millones», dijo el FBI en una alerta en junio pasado.
El FBI igualmente enumeró una serie de posibles banderas rojas que se aconseja a los usuarios que busquen que pudieran indicar una estafa potencial –
- Suplantación de entidades gubernamentales o abogados reales
- Referencias a un gobierno ficticio o entidades reguladoras
- Solicitar el plazo en criptomonedas o tarjetas de regalo prepagas (el gobierno de los Estados Unidos no solicita el plazo de los servicios de aplicación de la ley proporcionados)
- Tener conocimiento de las cantidades y fechas exactas de transferencias de alambre anteriores y la compañía de terceros donde la víctima envió fondos estafados anteriormente
- Afirmar que la víctima estaba en una letanía de víctimas de estafas afiliadas al gobierno
- Enlazar a las víctimas a un «pupitre de abogados de recuperación criptográfica»
- Afirmar que los fondos de las víctimas se encuentran en una cuenta retenida en un costado extranjero y les indican que registren una cuenta en ese costado
- Colocar a las víctimas en un chat grupal en WhatsApp u otras aplicaciones de correo, para la supuesta seguridad del cliente
- Solicitar a las víctimas envían el plazo a una empresa comercial de terceros por permanecer el secreto y la seguridad
- Incapacidad para proporcionar credenciales o una deshonestidad
«Tenga cuidado con las firmas de abogados que se comunican con usted inesperadamente, especialmente si no ha informado el delito a ninguna agencia de aplicación de la ley o de protección civil», dijo el FBI, instando a los ciudadanos a practicar la debida diligencia y adoptar un maniquí de confianza cero.
«Solicite comprobación o documentación de video o una foto de su deshonestidad de ley. Solicite la comprobación del empleo para cualquier persona que haga trabajar para el gobierno o la aplicación de la ley de los Estados Unidos».
